三、警告 (第2/4页)

/   UBO:   Y.》《HK   SPV资金路径图（2015   Q3-2016   Q1）》《BTC转入路径分析：SG账户交叉汇兑轨迹》《地址标注：Cold   Wallet   14xx…AB已关联   2013   BTC大额持仓》

    周宇麟没有急着点开，缓缓坐下，有一下没一下地敲击着椅子扶手。

    沈韫隐藏得已经足够好，但那笔USDT兑汇的路径，先后穿过三家OTC交易商的跳板，最终还是从她实控的新加坡家族信托里冒了头。

    复杂的资金流动和跨境交易虽能绕开明面上的监管，却无法做到真正意义上的无痕。他调用自己的链上行为分析引擎，设定预警规则：一旦该地址未来90日内出现超过5   BTC流出，则自动回传链路跳点。

    冰冷的目光扫过屏幕上一行行数据，指尖轻轻滑动鼠标，标记了几个关键点交易节点后将冷钱包地址注入链上监控脚本中。

    这是他对沈韫挑衅行为的一点警告。

    晚上十点，沈韫打开工作电脑照常检查团队上传的资产路径报告，一条链上监控异常预警突然跳出。

    冷钱包“14xx…AB”在链上被某个新创建的观察者地址设定了脚本跟踪请求，源IP来自杭市。

    沈韫怔了一下，点开节点溯源模块，追踪到了一个匿名节点设定的Webhook调用历史，精准盯住了她曾试图洗白的那笔BTC转账路径。

    呼吸在瞬间停滞，心脏几乎从胸口跳出，有人在查她？是谁？

    她几乎是第一时间拿起手机，在拨号键上按下那串数字。

    然而电话滴了近一分钟才被接通，她没心情寒暄，单刀直入，“周宇麟，是你做的吗？”

    对方反问，“我做了什么？”

    “你已经回国了，你现在在杭市，是吗？”

    周宇麟心情倒是不错，还有心思同她调情，“怎么，这么想我？”

    沈韫被他吊儿郎当的态度搞得火大，咬牙，“装傻有意思吗？留个尾巴不就是想让我知道你在调查我？”

    “哦，你是说自己洗白虚拟币的事吗？”对方收起戏谑，直接而坦荡，“是，我调查了你，但不仅仅是调查。”

    沈韫喉头发紧，紧绷的身体却突然松弛下来，是在庆幸吗？庆幸是周宇麟，因为是他所以事态似乎没那么难以控制？真是疯了，停了半晌，再次开口时声音已恢复冷静，“我们明天当面聊一聊好吗？”

    她的冷漠和平静却好像激怒了对